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全民参与反洗钱扫黑除恶保平安

2020-05-11 14:31  宝鸡日报  字号:T|T
2018年1月,中共中央、国务院发出《关于开展扫黑除恶专项斗争的通知》,我国为期三年的扫黑除恶专项斗争拉开了帷幕。

黑恶势力是经济社会健康发展的毒瘤,与洗钱行为一起威胁着国家的长治久安,二者有着密切的关系。黑恶势力为掩盖其犯罪所得的真实来源,通过各种手段使其钱财来源合法化,即洗钱活动。洗钱主要存在于毒品走私、赌场娱乐、高利放贷、暴力讨债、地下钱庄、非法集资、非法传销、网络炒汇、贷款诈骗、建筑安装、交通运输、矿产资源、渔业捕捞等黑恶势力组织、集团经常出现的行业领域。黑恶势力有时会为洗钱行为撑起“保护伞”,保护洗钱行为“顺利”进行。因此,扫除黑恶势力就是为反洗钱出力,为维护社会和谐安定出力。

涉黑涉恶组织为掩饰、隐瞒违法犯罪所得,往往由其团伙成员或通过控制他人开立大量银行、证券、保险等金融账户,涉及的金融服务链条长、隐秘性强。证券公司结合行业特征,积极在反洗钱、扫黑除恶专项斗争中发挥业务优势,防范洗钱风险,强化账户管理,维护金融稳定,不断推动扫黑除恶专项斗争向纵深发展。

那么,作为普通投资者该如何保护自身利益,远离黑恶势力的洗钱活动?西部证券宝鸡岐山营业部理财顾问提醒广大客户,在日常投资活动中要选择合法的金融机构,配合金融机构进行客户身份识别,不要随意出租或出借自己的身份证件、账户供他人使用;不替他人持有证券、期货等金融产品,携带现金、无记名有价证券出入境;不利用未公开信息参与内幕交易,配合他人进行利益输送,帮助其处理犯罪所得;要勇于举报黑恶势力洗钱活动,维护社会公平正义。

西部证券宝鸡岐山营业部

咨询电话:0917-8552998

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